ASAMBLEAS—ORDEN DEL DIA
ASAMBLEA GENERAL EXTRORDINARIA
De conformidad al art. 16 y 17 de los ESTATUTOS SOCIALES y las disposiciones legales vigentes , se convoca a ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, de la empresa CREMASUN S.A. para el día lunes 10 de octubre del cte. año, a las 08:00 hs, en su local social de la calle Avda.Madame para tratar el siguiente:
2. Modificación de los Estatutos Sociales.---------------------------------------------------------------------------
3. Designación de accionistas para suscribir el Acta de Asamblea General Ordinaria, conjuntamente con el Presidente y el Secretario..-------------------------------------------------------------
NOTA:
Se recuerda a los señores accionistas lo previsto en el artículo 18 de los Estatutos Sociales-Depósito de acciones. En caso de no existir el Quórum establecido en el art.15 de los Estatutos Sociales, en la segunda convocatoria la Asamblea se considerará constituida cualquiera sea el capital representado.-----
ORDEN DEL DIA
1. Elección del Presidente y Secretario de Asamblea.-----------------------------------------------------------
2. Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, el Balance General, el cuadro demostrativo de Pérdidas y Ganancias, el Inventario, y el Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.---------------------------------------------------------------
3. Elección del Directorio.------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Elección del Síndico Titular y Suplente.---------------------------------------------------------------------------
5. Fijación de remuneraciones para Directores y Síndicos.-----------------------------------------------------
6. Determinación sobre la aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio fenecido.----------
7. Contratación de la Auditoría Externa para el ejercicio 2.011.-----------------------------------------------
8. Emisión de Acciones---------------------------------------------------------------------------------------------------
9 Designación de accionistas para suscribir el Acta de Asamblea General Ordinaria, conjuntamente con el Presidente y el Secretario..-------------------------------------------------------------
NOTA:
Se recuerda a los señores accionistas lo previsto en el artículo 18 de los Estatutos Sociales-Depósito de acciones. En caso de no existir el Quórum establecido en el art.15 de los Estatutos Sociales, en la segunda convocatoria la Asamblea se considerará constituida cualquiera sea el capital representado.---------------------------------------------
ORDEN DEL DIA
1. Aumento del Capital Social-------------------------------------------------------------------------------------------2. Modificación de los Estatutos Sociales.---------------------------------------------------------------------------
3. Designación de accionistas para suscribir el Acta de Asamblea General Ordinaria, conjuntamente con el Presidente y el Secretario..-------------------------------------------------------------
NOTA:
Se recuerda a los señores accionistas lo previsto en el artículo 18 de los Estatutos Sociales-Depósito de acciones. En caso de no existir el Quórum establecido en el art.15 de los Estatutos Sociales, en la segunda convocatoria la Asamblea se considerará constituida cualquiera sea el capital representado.-----
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De conformidad al art. 15 y 17 de los ESTATUTOS SOCIALES y las disposiciones legales vigentes , se convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, de la empresa …………….. para el día lunes 10 de octubre del cte. año, a las 11:00 hs, en su local social de la calle Avda.Madame para tratar el siguiente:ORDEN DEL DIA
1. Elección del Presidente y Secretario de Asamblea.-----------------------------------------------------------
2. Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, el Balance General, el cuadro demostrativo de Pérdidas y Ganancias, el Inventario, y el Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.---------------------------------------------------------------
3. Elección del Directorio.------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Elección del Síndico Titular y Suplente.---------------------------------------------------------------------------
5. Fijación de remuneraciones para Directores y Síndicos.-----------------------------------------------------
6. Determinación sobre la aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio fenecido.----------
7. Contratación de la Auditoría Externa para el ejercicio 2.011.-----------------------------------------------
8. Emisión de Acciones---------------------------------------------------------------------------------------------------
9 Designación de accionistas para suscribir el Acta de Asamblea General Ordinaria, conjuntamente con el Presidente y el Secretario..-------------------------------------------------------------
NOTA:
Se recuerda a los señores accionistas lo previsto en el artículo 18 de los Estatutos Sociales-Depósito de acciones. En caso de no existir el Quórum establecido en el art.15 de los Estatutos Sociales, en la segunda convocatoria la Asamblea se considerará constituida cualquiera sea el capital representado.---------------------------------------------
EL DIRECTORIO
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