ACTA DE ASAMBLEA Nº 10XX0
En la Ciudad de xxxxxxx, Capital de la Republica del Paraguay en el local social sito en la calle xxxxxxxx Nº xxx, a los veinte y tres días del mes de abril del año dos mil xxxx siendo las 13:00 horas, se reúnen en Asamblea General Ordinaria los Accionistas de HERMOWILL S.A.C, el Lic. xxxxxxxxx con 500 acciones representando 500 votos, y la Lic. xxxxxxxxxxxx con 500 acciones representando 500 votos, cuyas firmas y domicilio figuran en el libro de Asistencia de Accionistas a Asamblea, así mismo se destaca la presencia del Sindico Titular la Lic. Xxxxx a fin de tratar el siguiente Orden del Día.:
1) Elección de Presidente y Secretario de Asamblea.
2) Lectura y consideración de la Memoria, Balance General e Inventario General de Bienes, Cuadro de Perdidas y Ganancias y el informe del sindico, correspondiente al Ejercicio cerrado al
31 de Diciembre de 2.0xx.
3) Designación de un Sindico Titular y Suplente.
4) Fijación de Remuneración de Directores y Síndicos y
5) Designación de un Accionista para firmar con el presidente el Acta de Asamblea. ( Obs; Esta
acalaracion se hacia antes cuando asistían los fiscalizadores, actualmente ya no es necesario.
Se hace constar la presencia de la Sra. XXXXXXXXX, fiscalizador designado por el Departamento de Registros y Fiscalización de Sociedades de la Abogacía del Tesoro, según nota Nº XXXX de fecha XX/XX/XXXX)
El presidente de la Asamblea el Sr XXXXXXXX previa verificación del quórum legal necesario para que sus resoluciones sean validas, designa al Lic. XXXXXXXXXX para oficiar de Secretario y somete a consideración de los señores accionistas el segundo punto del Orden del día.
La Lic. xxxxxxxxxxxx sugiere que los documentos en consideración los cuales ya fueron distribuidos con anticipación para su análisis sean aprobados, moción que fue aprobada, por consiguiente la Memoria del Directorio, Balance General e Inventario General, el Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, correspondientes al Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de
2.00xx quedan aprobados. Seguidamente el Presidente de Asamblea somete a consideración el tercer punto, se designa a la Lic. Xxxxxxxx sindico titular y como sindico suplente el Lic. xxxxxxxxxxxx. En el cuarto punto en cuanto a las Remuneraciones de Directores y Síndicos se establece que el Directorio decide los montos a pagar a los Directores (hasta el máximo deducible de la Res 1346) y al Sindico Finalmente en el Quinto punto del Orden del día, se designa a la Lic. XXXXXXXXXXXXX para firmar el Acta de esta Asamblea conjuntamente con el Presidente y
Secretario. No habiendo otro tema que tratar el Presidente da por concluido el acto asambleario siendo las 17:00 Horas.
1) Elección de Presidente y Secretario de Asamblea.
2) Lectura y consideración de la Memoria, Balance General e Inventario General de Bienes, Cuadro de Perdidas y Ganancias y el informe del sindico, correspondiente al Ejercicio cerrado al
31 de Diciembre de 2.0xx.
3) Designación de un Sindico Titular y Suplente.
4) Fijación de Remuneración de Directores y Síndicos y
5) Designación de un Accionista para firmar con el presidente el Acta de Asamblea. ( Obs; Esta
acalaracion se hacia antes cuando asistían los fiscalizadores, actualmente ya no es necesario.
Se hace constar la presencia de la Sra. XXXXXXXXX, fiscalizador designado por el Departamento de Registros y Fiscalización de Sociedades de la Abogacía del Tesoro, según nota Nº XXXX de fecha XX/XX/XXXX)
El presidente de la Asamblea el Sr XXXXXXXX previa verificación del quórum legal necesario para que sus resoluciones sean validas, designa al Lic. XXXXXXXXXX para oficiar de Secretario y somete a consideración de los señores accionistas el segundo punto del Orden del día.
La Lic. xxxxxxxxxxxx sugiere que los documentos en consideración los cuales ya fueron distribuidos con anticipación para su análisis sean aprobados, moción que fue aprobada, por consiguiente la Memoria del Directorio, Balance General e Inventario General, el Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, correspondientes al Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de
2.00xx quedan aprobados. Seguidamente el Presidente de Asamblea somete a consideración el tercer punto, se designa a la Lic. Xxxxxxxx sindico titular y como sindico suplente el Lic. xxxxxxxxxxxx. En el cuarto punto en cuanto a las Remuneraciones de Directores y Síndicos se establece que el Directorio decide los montos a pagar a los Directores (hasta el máximo deducible de la Res 1346) y al Sindico Finalmente en el Quinto punto del Orden del día, se designa a la Lic. XXXXXXXXXXXXX para firmar el Acta de esta Asamblea conjuntamente con el Presidente y
Secretario. No habiendo otro tema que tratar el Presidente da por concluido el acto asambleario siendo las 17:00 Horas.
……………………………… …………………….
Lic. XXXXXXXXXX Dr.XXXXXXXXXXX
Secretario Presidente
Lic. XXXXXXXXXX Dr.XXXXXXXXXXX
Secretario Presidente
………………………..
Lic. Xxxxxxxxxxxx
Accionista
Lic. Xxxxxxxxxxxx
Accionista
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